廣州破獲私募基金涉嫌非法集資案 涉案額超2億元

廣州警方19日通報稱，警方近日對在廣州從事私募投資基金業務并涉嫌非法集資犯罪的廣州立某投資管理有限公司采取行動，共抓獲包括主要犯罪嫌疑人王某在內的5名涉案人員。

據警方初步統計，目前王某及其設立的多家參與非法集資的公司涉案交易金額累計約人民幣2.04億元，投資者涉及廣州地區近300人。王某等犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

警方稱，廣州傳某投資管理有限公司、廣州立某公司及其關聯公司的法人代表均為王某，2013年7月起，這兩家公司通過互聯網及宣傳手冊等方式，向社會不特定人群宣傳養老養生、影視文化等投資理財項目，以年化利率8%至12%的高息回報吸引投資。根據某銀行反饋的資料顯示，兩家公司通過其開設的銀行賬戶，每月定期向多名民眾轉賬支付分紅派息款項，月利率為1%至1.08%不等。

根據司法審計報告顯示，王某名下的傳某公司目前為止共發行了14個私募基金項目，內容涉及房地產、影視劇到銀行承兌匯票投資等，共吸收資金約2.04億元。

據王某供述，其公司發行的基金項目真正在運作的只有兩三個，涉及金額僅約600萬元(待核實)，其它項目因各種原因無以為繼而終止。從社會上吸收的資金，除一部分用于其名下多家關聯公司的日常開銷和供個人使用外，多用于支付投資者的利息，而所謂的基金項目一直是虧損。

廣州警方調查了王某公司發行的一只涉房地產投資基金，該基金項目對外宣稱是與順德B房地產公司(上市公司)合作開發江西房產項目，并通過互聯網等渠道向社會公開宣傳并募集了資金。據B房地產公司相關負責人反映，該公司從未與王某的公司談過合作融資事宜。

根據廣州傳某公司的銀行流水，其吸收的資金僅在多家其關聯的賬戶中往來劃轉，并未進行與其實業投資、投資管理及其咨詢服務的經營范圍相關的項目投資。(程景偉 鄒幫)