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溫州7人以100倍杠桿非法經營期貨被批捕 涉案32億
新華網杭州7月31日電(記者陳曉波)浙江溫州一公司安裝虛擬交易系統,以1:100倍的杠桿吸引社會公眾投資,非法經營期貨金額共計人民幣32億元,7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被批準逮捕。
犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益,于2012年注冊成立溫州國鼎投資有限公司,并租用寫字樓作為辦公地點,開展非法經營活動。
經查,國鼎投資未經中國證券監督管理委員會等國家主管部門批準,租用第三方服務器,代理某某商品交易平臺、某某國際平臺,公司后仿照此二平臺自行開發美帝銀行期貨交易平臺,由技術人員擅自安裝相似的交易平臺及賬戶交易系統,作為公司的期貨交易系統,并組織員工招攬社會公眾,采用集中交易的方式,開展無實物交割的標準化合約交易。
在實際交易過程中,國鼎投資使用統一的格式合同,采取保證金制度、每日無負債結算制度和雙向交易、對沖交易等交易機制,以1:100倍的杠桿吸引投資者,非法從事期貨交易。
從2014年年底至2015年6月被查獲為止,國鼎投資非法經營期貨金額共計人民幣32億元。據介紹,該公司使用的期貨交易平臺不與外部系統對接,系統內所發生的交易為內部交易,交易資金未流入國家正規資本市場。案件正在進一步辦理中。
經辦檢察官認為,投資者應堅持理性投資,不要盲目追求所謂“高收益、高回報”,遠離非法渠道。
標簽:溫州人|杠桿|期貨
責任編輯:王華峰
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