聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

金博會有無審核其資質？

能夠頻頻出現在各地的高規格金融博覽會上，是聚寶金融取得眾多投資者信任的重要手段。那么，聚寶金融是如何做到的呢？

記者在調查發現，這些金融博覽會在運作上都是由商業公司來負責。

在此前的聯系中，廣州金融博覽會的主辦方——廣州富眾展覽有限公司對于聚寶金融參會有沒有提供相關的許可材料不予回應。

而成都金博會的主辦方則告知記者，他們并沒有對聚寶金融進行審核，因為這是從“上海金博會方面介紹過來的?！?/p>

上海金博會的主辦方則稱聚寶金融并沒有在上海金博會設立展會，只是在會刊上刊登了廣告，但是對于這家外匯投資企業有沒有進行金融資質的審核，主辦方只是模糊地回應“應該有”。

澳洲注冊地是一間律所

除了依靠警方外，還有不少投資者也在通過各自的關系，在全球范圍內展開了對聚寶金融集團成員的調查。

據一些投資者向記者透露，他們目前已經發現了一些網頭級人物的動向，有的去了泰國，有的去了新加坡。

通過ASIC網站上的介紹，一些投資者還找到了聚寶金融在澳大利亞的注冊地址，可是卻發現這里只是一家律師事務所。

記者還獲悉，一些有實力的投資者甚至在美國發動了調查，希望能夠找到聚寶金融集團在美國的真正幕后老板，并且運用美國的法律為自己討回損失。

律師說法

凡遇高額回報

投資者要警惕

對于國內頻現類似聚寶金融這樣的金融騙局，廣東廣信君達律師事務所資深律師宋福信向投資者們提出如下建議——

當面對市場上各種投資項目和機構的時候，首先應到工商局查詢企業的基本信息資料，了解企業的基本情況，尤其要看企業是否具有相關金融許可經營的資質。如果沒有這類資質，那么該企業的行為可能涉嫌非法經營、非法吸收公眾存款或者集資詐騙；

此外，通常的詐騙手法，往往打著環保、科技等產業項目的幌子，并且對投資者許諾固定的高額回報并鼓勵發展下線客戶，這時，投資者一定要提供警惕，因為該投資極有可能是一個騙局；

如果有條件，還可以到現場查看公司的辦公地點是否與工商登記的一致，并且盡可能了解具體項目的運作情況，如果發現公司根本不存在工商登記上顯示的地址，或者沒有具體的運營項目，則很有可能涉嫌金融詐騙。

宋律師認為，從政府層面來說，也應該積極引導投資者通過正規渠道進行投資、幫助投資者識別有欺詐可能的投資機構，工商管理部門、金融辦及公安機關等相關部門能夠定期留意、核查互聯網，對于某些在社會上進行較大規模宣傳的所謂金融企業是否具有金融從業資質，承擔起監管的職責，如果發現這類企業沒有相應資質，就應該及時依法查處，以免讓更多的群眾受騙上當。

知多D

聚寶金融

“大事記”

（根據受害人提供資料整理）

聚寶金融在2014年4月開始亮相后，舉辦和參加了一系列的活動以吸引注意。

2014年4月21日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年5月17日，在成都市錦江賓館會議中心舉辦金融講座。

2014年5月16日至18日，參加2014年上海第十一屆投資理財金融博覽會，首席執行官愛德華多成為會刊封面人物，并獲由亞洲金融投資管理協會頒發的三大獎項：誠信企業獎、亞洲品牌大獎、中國十大影響力品牌。

2014年5月24日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年6月10日，參加在成都召開的首屆金融投資理財博覽會新聞發布會，愛德華多在新聞發布會上致辭講話。

2014年6月18日，在深圳大梅沙京基喜來登度假酒店舉辦金融講座。

2014年6月27日至29日，參加2014年成都首屆金融投資理財博覽會，并成為黃金贊助商。

2014年6月29日，在成都富力麗思卡爾頓酒店舉辦金融講座。

2014年7月27日，在大連香格里拉大酒店舉辦金融講座。

2014年8月22日，在澳門喜來登金沙城中心酒店舉行七周年慶典。

2014年9月19日至21日，參加第十三屆廣州投資理財金融博覽會。

2014年10月24日至26日，參加上海第十二屆投資理財金融博覽會。

2014年11月，聚寶金融突然集體蒸發。

2015年2月27日，聚寶金融在澳大利亞證券投資委員會更名。

2015年3月13日，澳大利亞證券投資委員會暫時撤銷已更名的聚寶金融的金融服務牌照。（文/圖 記者 李鋼）