聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

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個案1

周先生：場面之大不由你不信

來自陜西咸陽的周先生承認自己栽了，與其他眾多投資者不同的是，他本身從事股票和貴金屬投資多年，投資經驗豐富而且“一貫謹慎”，可是“那場面，那規模，不由得你不信?！?/p>

去年，他在網上看到了關于聚寶金融的介紹，聚寶金融給出的回報之高，在一般人看來都會覺得很難相信，但是周先生說，根據他自己從業多年的經驗來看，只要有好的操盤手，這樣的回報率其實是有可能做到的。此外，周先生還用MT4軟件（一種外匯投資平臺）查到了聚寶金融的信息，這讓他對這家投資公司產生了興趣。

于是，他就按照網上信息，與一名江西的小伙子取得了聯系。

“其實，我對這個小伙子一無所知，而且主要是通過網絡進行聯系，有時會打電話。其實只要他一換號，我根本就找不到他。”

一開始，周先生還是出于自己的謹慎習慣，只投資了14000元。

2014年6月27日，聚寶金融集團在成都舉辦了金融理財博覽會。周先生決定去成都的博覽會現場，親身觀察一下這個投資公司究竟靠不靠譜。

“到了現場之后，真的不由得你不信，聚寶金融的場面規模非常大。博覽會上有一百多家參展企業，其中80多家是外資企業，聚寶金融的位置排在第一位，你都還沒進會場，就能看見兩輛大型的廣告車，而且戶外、室內，都是聚寶金融的宣傳彩旗。你說這樣的場面，還能不相信這是一家有實力的大企業？”從成都回老家之后，周先生馬上又追加投資7萬多元。

2014年8月23日，聚寶金融又宣稱要在澳門召開公司的七周年慶典，從上線處接到邀請之后，周先生參加了這次慶典。

“去了之后，慶典安排在了金沙城的大會議廳里，那個大廳可以容納五千人，座無虛席?！敝芟壬貞浾f。

雖然已經多次在國內多處的金融博覽會上招搖過市，可是直到2014年9月23日，聚寶金融的中國公司才在深圳成立，注冊地址為深圳京基100大廈4402c房。

成立當天，周先生也來到了深圳參加了慶?；顒?。

“那場面同樣很熱鬧，很多從外地來的投資人涌到了現場，甚至還有媒體在現場采訪?！?/p>

能夠獲得新聞媒體的關注，更是讓這些來自全國各地的投資人對聚寶金融深信不疑?！昂芏嗳硕几酉嘈帕?，不斷加大力度往里面投錢?！敝芟壬f。

據周先生所知，在整個聚寶金融的營銷體系中，有三個網頭人物，是直接負責與公司對接的。

“這三個人，一個叫葉×貴，一個叫李×同，一個是叫小龍的東北人，比較年輕，只有20多歲?！边@三個網頭級人物，除了負責與聚寶金融直接聯系之外，主要的任務就是在國內搭建起營銷的體系。

“他們會在每個地市里尋找代理人，然后讓代理人不斷地發展下線，就和傳銷模式一樣，一級一級地去發展，等到框架搭建地差不多了，這些網頭就會退到幕后，開會什么的都不會露面，甚至都很難找到他們。”

周先生說，譬如那個叫小龍的人，一開始還能通過打電話找到他，后來就只能通過在網絡上留言的形式，才能和他取得聯系，而他如果打電話過來，顯示的也只是“未知號碼”幾個字。