聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空
聚寶金融在澳門舉辦的七周年慶典,各地涌來的投資者擠滿大廳
成都金博會上聚寶金融的廣告
上海金博會上聚寶金融的廣告
通過高額回報加上傳銷模式,一個名叫“聚寶金融集團”的機構在不到一年的時間里,從全國不計其數的投資人手中卷走了億萬資金,隨后人間蒸發。根據一個在投資者們內部流傳的尚不能得到確認的統計,“聚寶金融”案涉及的金額達到400億元之巨。血淚相混的投資者只能抱團維權,希望引起警方和政府的重視。
記者注意到,歷年以來,類似的金融投資詐騙案不在少數,甚至不少案例的操作手法都極其相似,如何在制度上查漏補缺,杜絕此類案件的發生,引導投資者進入正規的投資渠道,仍是當務之急。
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橫空出世
用傳銷方式吸納投資者
聚寶金融集團(英文簡稱:GSM)在去年4月橫空出世,突然出現在各地的金融活動中。投訴者反映,這一號稱來自海外、擁有雄厚實力的外匯投資機構用超高的回報迅速吸引投資者的目光,并且采用傳銷式的上線發展下線的方式,瘋狂地吸納著投資者。
聚寶金融介紹自己是一家注冊于巴拿馬、總部設在芝加哥,海外注冊資本高達10億美元的大型外匯投資企業,并且獲得了澳大利亞證券投資委員會(ASIC)的金融服務牌照。
在其產品介紹中,聚寶金融稱,投資者的投資將由專業投資風險管理團隊負責運營,投資者除了可以根據其投資額獲得固定利率的回報之外,還可以通過發展合作伙伴獲取傭金(即發展下線)。
投資回報率相當誘人
聚寶金融給出的回報相當誘人,僅以最低投資額2000美元為例,投資者在18個月內,可以獲得每個月8%的回報,發展下線可以獲得另外8%的提成,每月再獲得至少5%的交易利率回報,而等級越高,回報率也會越高。如果投資額為第三等級的10000美元,在18個月后,其回報率達到了600%!
為什么聚寶金融可以給出如此驚人的回報承諾?
一名代理人告訴記者,聚寶金融方面的解釋是,公司方面主要是做外匯賺錢,每周五天,但是每天都可以操作幾十次甚至上百次,由于每次操作都是一次交易,而交易一手就會產生10美元的利潤。他認為,只要外匯市場的交易次數多,公司的盈利就是可以保證的。
此外,聚寶金融還宣稱自己將在美國上市,上市之后,每個投資者都可以獲得股權回報。